ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2004, n. 180.
(Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004)
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 100.000. Nei casi di violazioni particolarmente gravi la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a € 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività dei bonifici transfrontalieri.
Art. 2.
1. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a € 25.000.
Art. 3.
1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono irrogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'Ufficio italiano dei cambi, e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 195 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 2004
