MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2008)

 

Adozione di un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari, di importo complessivo pari o superiore al controvalore di € 10.000,00, nonchè delle relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane, all'Unità di informazione finanziaria, presso la Banca d'Italia, dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato il modello, allegato 1, di dichiarazione di trasferimento di denaro contante, titoli e valori mobiliari al seguito di importo pari o superiore ad € 10.000, da rendere ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 n. 1889/2005 e del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (14), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono approvate le specifiche tecniche, allegato 2, per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di cui al comma precedente.

---------

(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pagg. 2726, 2728; I.L.P. 1990, pag. 1453.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2008

Registrato alla Corte dei conti il 13-5-2008

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 334

Allegati ...omissis...